제51기 정기주주총회 소집 통지(공고)


 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

– 아   래  –

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시
 

2. 장 소 : 부산광역시 금정구 금샘로 347 (주)동아지질 본사 강당
 

3. 회의목적사항

《보고 사항》 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제51기(‘23.01.01~‘23.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및
 

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 재선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 신규선임)

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치        

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원

증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을

행사하실 수 있습니다.

▶ 본인 참석 시: 본인 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

▶ 대리인 참석 시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 기명날인), 대리인의 신분증 지참

나) 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」

제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의

관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에

참석하지 아니하고 전자투표방식 으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

   가.  전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 

   인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

 

   모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

   나.  전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시
 

   (기간 중 24시간 이용 가능)

   다.  인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

 

   - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

   라.  수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

2024년 3월

주식회사 동아지질

대표이사 최 정 욱 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호